AML Specialist

Role Summary

Supporto della Funzione AML e Compliance

Competenze richieste:

• Ottime capacità analitiche e di problem solving

• Precisione, autonomia operativa e orientamento agli obiettivi

• Predisposizione al lavoro in team e buone capacità relazionali

• Spiccate doti organizzative e capacità di gestire progetti in modo strutturato

• Conoscenza approfondita dei principali processi aziendali, in particolare quelli rilevanti ai fini antiriciclaggio

• Padronanza della normativa bancaria, con focus specifico sulla disciplina AML

• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e predisposizione all’utilizzo di nuovi applicativi

• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

Requisiti:

• Laurea, preferibilmente in discipline economiche o giuridiche

• Esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito antiriciclaggio e/o compliance, maturata presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza

Responsabilità

• Esecuzione dei controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio

• Gestione e coordinamento progettuale delle iniziative AML (project management)

• Analisi e approfondimento di operazioni potenzialmente a rischio riciclaggio

• Redazione di report analitici a supporto della valutazione dei rischi

• Gestione operativa delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)

• Controlli documentali e verifiche di conformità normativa

• Valutazione degli affidamenti nell’ambito delle analisi di portafoglio

• Allineamento delle registrazioni nell’Archivio Unico Informatico (AUI)

• Predisposizione di reportistica periodica per Organi aziendali e Autorità di Vigilanza

• Supporto alle strutture di business per gli adempimenti AML e le verifiche rafforzate in fase di onboarding

• Analisi normativa e predisposizione di policy e regolamenti in conformità alla normativa vigente e alle linee guida di Gruppo

• Monitoraggio continuo della gestione dei rischi di non conformità

• Valutazione dell’impatto normativo sui processi aziendali e aggiornamento delle procedure interne

Cosa offriamo:

• Un ambiente dinamico e internazionale

• Opportunità di sviluppo professionale e formazione continua

• Pacchetto retributivo competitivo

• 50% di smart working