Risk & Compliance Officer

Propósito del puesto

La principal función del Risk & Compliance Officer comprende identificar cualquier potencial riego dirigido a la rentabilidad de la compañía y sus bienes. Conducir un programa de trabajo con el objetivo de identificar y minimizar amenazas, orientando en cómo evitar o mitigar riesgos. Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente local e interna de Traton en lo relativo a Compliance y prevención de Lavado de Dinero, y brindar soporte activo para la resolución de aspectos relevados y/o requeridos por las distintas áreas cliente.

Áreas de Responsabilidad

1. Control interno
Evaluar el cumplimiento por parte de la Compañía de la legislación y el reglamento existentes, así como de los procedimientos internos, a través del desempeño o la supervisión de los controles internos documentados de las muestras y la emisión de evaluaciones. Hacer seguimiento de los desarrollos del marco legal relevante y sugerir las actualizaciones de la documentación interna de la Compañía.

2. Riesgos

Definir y mantener la matriz de riesgo de cumplimiento y el plan de acción en relación con las verificaciones subsiguientes, las verificaciones periódicas y el apoyo continuo. 

3. Auditorías

Hacer seguimiento de auditorías o solicitudes relacionadas con problemas de cumplimiento, realizadas por las autoridades de supervisión, auditoría interna corporativa o auditores externos. Gestionar el conjunto de documentos internos clave y proporcionarles un acceso fácil para ellos.

4. Prevención del lavado de dinero

Establecer un programa de PLA, mantenerlo actualizado y medir su cumplimiento y eficacia. Normativa vigente en cuanto a sujetos obligados.

Requisitos

• Profesional graduado de carreras legales y/o administrativo-financieras (preferentemente), como contabilidad, administración de empresas y afines) y conocimientos específicos de gestión de riesgos, compliance y prevención de lavado de dinero, con una experiencia mínima de 2 años trabajando en el rol.
• Conocimiento de las normativas y regulaciones locales.
• Inglés avanzado.

Competencias

• Pensamiento analítico
• Resolución de problemas
• Atención al detalle
• Exigencia de responsabilidades
• Habilidades de comunicación y relaciones interpersonales
• Compromiso con la Cía.
• Orientación al logro de objetivos
• Trabajo en equipo, perspectiva de negocio
• Conocimiento del cliente